Krievijas izmeklētāji atklājuši kapitāla izvešanu vairāk nekā viena miljarda rubļu (19 miljonu eiro) vērtībā, pārskaitot naudu uz nerezidentu kontiem Latvijas un Igaunijas bankās, ziņo Krievijas Iekšlietu ministrija.
Krievijā atklāta kapitāla izvešanas shēma caur nerezidentu kontiem Latvijas un Igaunijas bankās (33)
Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.
Maskavas likumsargi aizturējuši trīs cilvēkus.
Par kapitāla izvešanas mēģinājumu aizdomās tiek turēti vairāku komercfirmu vadītāju un divu Maskavas finanšu iestāžu bijušie un pašreizējie vadītāji, teikts ministrijas paziņojumā.
Pēc izmeklēšanas datiem, aizdomās turētie slēguši fiktīvus līgumus ar ārvalstu kompānijām par ceļu būvniecības kvalitātes kontroles ierīču piegādēm un pēc tam pārskaitījuši naudu uz nerezidentu kontiem Latvijas un Igaunijas bankās. Savukārt apmaksātā prece Krievijas teritorijā nav ievesta.
Šādā veidā no Krievijas izvests kapitāls ārvalstu valūtā vairāk nekā miljarda rubļa apmērā.