Moldovas uzņēmējs atzīts par vainīgu 20 miljardu dolāru atmazgāšanā caur Latviju

Ilustratīvs attēls
 

Moldovas tiesa ceturtdien piespriedusi 18 gadu cietumsodu uzņēmējam un bijušajam parlamenta loceklim Vjačeslavam Platonam par līdzdalību naudas atmazgāšanā 20 miljardu dolāru (18,6 miljardu eiro) apmērā, ziņo mediji.

44 gadus vecais Platons pagājušajā gadā tika aizturēts Ukrainā un izdots Moldovai.

ASV bāzētā neatkarīgā organizācija Korupcijas un organizētās noziedzības izpētes centrs («The Organized Crime and Corruption Reporting Project», OCCRP) noskaidrojusi, ka naudas atmazgāšana sākusies 2010.gadā.

Reklāma

Atmazgāta nauda, ko «korumpēti politiķi nozaguši valdībai vai kas nopelnīta ar organizēto noziedzību». Nauda pārvietota no Krievijas kompānijām uz Eiropas Savienības (ES) bankām. Pārskaitījumi veikti caur Latviju, bet Moldovas tiesneši leģitimējuši šos līdzekļus ar fiktīviem spriedumiem.

OCCRP secinājis, ka naudas atmazgāšanā izmantota viena banka Latvijā un viena Moldovā, un 19 bankas Krievijā.

Saistītie raksti
Atklāj iespējamu naudas atmazgāšanu ātro kredītu aizsegā

Atklāj iespējamu naudas atmazgāšanu ātro kredītu aizsegā

«Deutsche Bank» piespriež 630 miljonu dolāru sodu par naudas atmazgāšanu Krievijā

«Deutsche Bank» piespriež 630 miljonu dolāru sodu par naudas atmazgāšanu Krievijā

Asociācija: Jāstāsta par Latvijas paveikto naudas atmazgāšanas risku novēršanā

Asociācija: Jāstāsta par Latvijas paveikto naudas atmazgāšanas risku novēršanā



Apskati arī citus rakstus par šīm tēmām:

Seko mums Facebook lapā

Dzīvoklis
Dzīvoklis, Mārupe, 79000 EUR
Māja
Māja, Bauska, 110000 EUR
Dzīvoklis
Dzīvoklis, Liepāja, 34000 EUR

Sadarbības partneri

  • Lursoft